SISTEMA DE CONTROL INTERNO
| ACTAS DE COMPROMISO |
- Acta de Compromiso para la Implementación del SCI 2018 – Funcionarios 09.07.18
- Acta de Compromiso para la Implementación del SCI 2018 – Funcionarios
- Acta de Compromiso para la Implementación del SCI 2018 – Directorio
- Acta de Compromiso para la Implementación del SCI 2017
- Acta de Compromiso para el Diseño, Implementación, Monitoreo y Evaluación 2016.
- Acta de Compromiso para la Implementación del SCI 2016
- Acta de Compromiso para la Implementación del SCI 2014
| ACTAS DE REUNIÓN |
2018
- Acta Extraordinaria N ° 01-2018 – Aprobación de actualizacion de Diagnostico y Plan de trabajo
- Acta N ° 06-2018 – Solicitud de credenciales de acceso para el aplicativo informatico de Comité de Control Interno ante la Contraloría General
- Acta N ° 05-2018 – Fase de planificación de las etapas de implementación del SCI, etapas II y III
- Acta N ° 04-2018 – Presentación de propuesta de consultor
- Acta N ° 03-2018 – Avances en la implementación del sistema de control interno
- Acta N ° 02-2018 – Modificación de reglamento de control interno
- Acta N ° 01-2018 – Instalacion de comité de control interno
2017
- Acta de Reunión del 20-12-2017 de Comité de Control Interno de la Empresa Inmobiliaria EMILIMA S.A.
- Acta de Reunión del 16-10-2017 de Comité de Control Interno de la Empresa Inmobiliaria EMILIMA S.A.
- Acta N ° 02-2017 – Aprobación del Reglamento del Comité de Control Interno
- Acta N ° 01-2017 – Evaluación del Plan de Trabajo 2016
2016
- Acta N ° 03-2016 – Evaluación de Plan de Trabajo
- Acta N ° 02-2016 Reprogramación Plan de Trabajo de Implementación del SCI
- Acta N ° 01-2016 Aprobación del Plan de Implementación del SCI
2015
- Acta de Capacitación de Personal
- Acta N ° 11-2015 Aprobación del Diagnóstico del SCI
- Acta N ° 10-2015 Cumplimiento de las acciones programadas en el Diagnóstico SCI
- Acta N ° 09-2015 Cumplimiento de las acciones programadas en el Diagnóstico SCI
- Acta N ° 08-2015 Cumplimiento de las acciones programadas en el Diagnóstico SCI
- Acta N ° 07-2015 Cumplimiento de las acciones programadas en el Diagnóstico SCI
- Acta N ° 06-2015 Cumplimiento de las acciones programadas en el Diagnóstico SCI
- Acta N ° 05-2015 Cumplimiento de las acciones programadas en el Diagnóstico SCI
- Acta N ° 04-2015 Formulación del Plan de Trabajo para el Diagnóstico
- Acta N ° 03-2015 Resultado de la gestión para optimizar el CI en la SGRH
- Acta N ° 02-2015 Propuestas de acciones para coadyuvar la mano de obra de CI
- Acta N ° 01- 2015 Instalación del Comité de Control Interno para 2015
| NORMATIVA |
- Resolución de Contraloría N ° 004-2017 – Guía y fortaleciminento del control interno
- Resolución de Contraloría N ° 004-2017 – Guía de Implementación del SCI
- Resolución de Contraloría N ° 320-2006 – Norma de Control Interno
- Resolución de Contraloría N ° 320-2016 – Fe de Erratas
- Resolución de Contraloría N ° 149-2016 – Implementación del SCI
- Decreto de Urgencia N ° 067-2009
- Resolución de Contraloría N ° 458-2008 – Aprobación de Guía para la Implementación del SCI
- Ley N ° 27785
- Ley N ° 28716
- Ley N ° 29743